Kuvaus
Salpakierto Oy:n osakassopimusta on esitetty muutettavaksi. Osakassopimuksen muuttaminen johtuu Salpakierto Oy:n tehtävien muutoksesta ja varautumisesta jätelain muutoksiin. Nyt päätettävään osakassopimukseen on lisätty, että Salpakierto Oy hoitaa osakkaiden yhdyskuntajätteiden jätehuollon kokonaisuudessaan. Lisäksi osakassopimusta muutetaan, koska varaudutaan riippumattomien hallitusjäsenten lisääntymiseen. Osakassopimus toimitetaan kokouksen osanottajille oheismateriaalina.
Muutosehdotus kohtaan 4. Yhtiön tehtävät
Lisätään kirjaus: ”Yhtiö hoitaa myös omistajiensa palvelu- ja hallintotoiminnon jätehuollon (kuljetus ja käsittely)”.
Muutosehdotus kohtaan 6.2. Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko
Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.
Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä seuraavasti:
Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja
Hollola nimeää yhden (1) jäsenen
Heinola nimeää yhden (1) jäsenen
Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen
Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä.
Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta.
Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä kaksi (2) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.
Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt muutokset. Kunnanjohtajalle tai yhtiökokousedustajaksi nimetylle annetaan oikeus hyväksyä esitetyt muutokset yhtiökokouksessa.
Päätös
Mira Vilkman poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjäävi). Hyväksyttiin.