Kunnanhallitus, kokous 14.4.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Edustajien nimeäminen Provincia Oy:n yhtiökokouksiin

PADDno-2022-121

Valmistelija

Jyri Mäntylä, jyri.mantyla@padasjoki.fi

Kuvaus

Provincia Oy:n yhtiökokous on 24. päivänä huhtikuuta 2025 klo 9.00. Provincia Oy on pyytänyt ilmoittamaan yhtiökokousedustajat ja toimittamaan valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten viimeistään 17.4.2025 mennessä. Valtuustokausi on vaihtumassa ja uusi kunnanhallitus nimitettäneen valtuuston kokouksessa 9.6.2025. Yhtiökokousedustaja olisi syytä nimetä toistaiseksi mikäli yhtiölle tulee tarvetta pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kokouksessa 24.4.2025 käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1.) tilinpäätöksen vahvistamisesta

2.) taseen osoittaman voiton käytöstä

3.) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4.) hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkioista

5.) hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

6.) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

7.) tilintarkastusyhteisö

lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa

8.) valitaan nimitystoimikunnan jäsenet

9.) hyväksytään yhtiön Hyvä hallintotapa -ohje

Yhtiökokouksessa 28.11.2024 yhtiökokousedustajana toimi hallintojohtaja Jyri Mäntylä.

Ehdotus

Esittelijä

Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus nimeää edustajaksi Provincia Oy:n yhtiökokouksiin hallintojohtaja Jyri Mäntylän. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tapio.jaakkola@provincia.fi, valittu

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.