Kuvaus
Talousarvioteksteissä kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden tavoitteet on määritelty seuraavasti:
Keskushallinto
Tavoitteena on tuottaa palvelut siten, että se tukee luottamushenkilöelinten ja henkilöstön strategian painopisteiden mukaista toimintaa. Keskushallinto tavoittelee hallintokulttuuria, joka palvelee yhteisen Padasjoen tarpeita. Keskushallinto parantaa kunnan houkuttelevuutta olemassa olevien sekä potentiaalisten asukkaiden ja yritysten silmissä. Keskushallinnon toiminta edistää kunnan toiminnan ennakoitavuutta ja tukee luotettavan päätöksentekokulttuurin syntymistä.
Henkilöstöhallinto
Henkilöstöhallinto tukee kuntastrategian tavoitteiden mukaisen henkilöstöpolitiikan toteuttamista. Tavoitteena on työyhteisön houkuttelevuuden lisääminen ja henkilöstön osaamisen lisääminen erityisesti varahenkilöjärjestelyjen osalta.
Elinvoimapalvelut
Elinvoiman kehittäminen elinkeinopolitiikan ja strategisen kehittämisen keinoin.
Työllisyyspalvelut
Työllisyyspalvelujen tukeminen ja tuottaminen siten, että Padasjoen elinvoima, hyvinvointi, työllisyys ja elinkeinoelämä kehittyvät työllisyyden vahvistumisen kautta. Yhteistyön kehittäminen ja rajapintojen määrittely työllisyyslautakunnan ja hyvinvointialueen toiminnan kanssa v.2025 aikana.
Tietohallinto
Tietohallintopalveluiden tavoitteena on järjestää toiminta organisaatiossa järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti noudattaen kuntastrategiaa.
• Tietoturvan parantaminen
• Tiedolla johtamisen kehittäminen
Kunnanhallitus määrittelee käyttösuunnitelman yhteydessä seuraavat tarkemmat sanalliset tavoitteet tulosalueille:
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025
Keskushallinnon tulosalue
Keskushallinto tukee toiminnan ennakoitavuutta huomioimalla strategian painopisteet asiavalmistelussa. Selvitetään mahdollisuudet kehittää johtamisjärjestelmää yhteistyössä maakunnan muiden kuntien kanssa.
Henkilöstöhallinnon tulosalue
Henkilöstöhallinto tukee toiminnan ennakoitavuutta sitouttamalla henkilöstöä ja varautumalla poikkeustilanteisiin tehostetuilla varahenkilöjärjestelyillä. Henkilöstön osaamista parannetaan koulutuksella ja lisääntyneen osaamisen kautta mahdollistettu tehtäväkuvan laajentuminen huomioidaan palkkauksessa. Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa tavoite osana tasopalkkausjärjestelmän käyttöönottoa 30.9.2025 mennessä.
Elinvoiman tulosalue
Padasjoen houkuttelevuuden kehittäminen elinkeinopoliittisin ja asuinympäristön kehittämiseen liittyvin toimenpitein. Strategian ja kärkihankkeiden toimeenpanon seuranta ja valvonta sekä tarvittaessa strategian tarkistaminen.
Valtuusto on hyväksynyt talousarvioon strategian toimeenpanoon liittyvän määrärahan, joka jaetaan toimialojen esitysten perusteella strategian toimeenpanon rahoittamiseksi..
Työllisyyden tulosalue
Toimintaprosessien luominen ja palvelutuotannon kehittäminen ensimmäisenä toimintavuonna saatavien kokemusten perusteella.
Tietohallinnon tulosalue
Tietoturvan ja tietohallinnon sekä toimialan laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen toteuttaminen siten, että ratkaisut tukevat toiminnan jatkuvuuden mahdollistamista kaikissa olosuhteissa.
Konsernihallinto
Talousarvion mukaan:
Yhtiöt huolehtivat osakeyhtiönlain toteutumisesta hallinnon ja talouden osalta. Yhtiöt aikatauluttavat oman päätöksentekonsa niin, että kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2024 valmisteltaessa konsernitasoisen tilinpäätöksen laatiminen on mahdollista. Yhtiöt laativat taloussuunnitelmansa kunnan käyttöön samalla aikataululla, kun kunnassa talousarviota laaditaan.
Yhtiöt tekevät yhtiöilleen riskikartoituksen ja seuraavat riskien tilannetta omassa päätöksenteossaan. Konserniyhtiöt huomioivat kunnan asettamat strategiset tavoitteet ja seuraavat niiden toteumista omassa toiminnassaan.
Konsernivalvontaan kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota uusien yhtiöiden perustamisen myötä ja konserniyhtiöiden merkittävyyden kasvaessa. Konserniohjaukselle laaditaan erillinen toimintatapaohjeistus, jonka tavoitteena on kytkeä tytäryhtiöiden päätöksenteko kiinteämmin osaksi operatiivista johtamista ja varmistaa tiedonkulku konsernijohdon ja yhtiöiden välillä.
Selvitetään kunnan kiinteistöomaisuuden kokonaan tai osittain suoritettavan yhtiöittämisen mahdollisuudet
Konserniyhtiöiden osalta kunnanhallitus asettaa käyttösuunnitelmaan seuraavat tavoitteet:
Toimintatapaohjeistus laaditaan 31.8.2025 mennessä. Kaikkien konserniyhtiöiden osalta yhteinen tavoite on konsernijohtamisen käytäntöjen ja tiedonkulkuprosessien määrittely v. 2025 aikana. Tavoitteena on luoda toimivat menettelytavat konsernijohdon ja yhteisöjen tiiviille ja toimivalle vuorovaikutukselle konsernitason tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kunnan kiinteistöomaisuuden yhtiöttämisen mahdollisuudet selvitetään 31.8.2025 mennessä.
Konserniyhtiöiden yhtiökohtaiset tavoitteet on kirjattu talousarvioasiakirjaan:
Kiinteistö Oy Padasmaila: Valmistelee yhtiön tulevaisuuden vaihtoehdot
Padasjoen Asuntotalot Oy: Selvitetään vuokra-asuntojen korjausohjelma, Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite asetetaan
Padasjoen Energia Oy: Toiminnan vakiinnuttaminen, Laatii suunnitelman kaukolämpötoi minnan kannattavuudesta vuosiin 2030 ja 2050 saakka
Padasjoen Kehitys Oy: Tekee esityksensä yhtiön tulevaisuuden vaihtoehdoista
Padasjoen Vedet Oy: Toiminnan vakiinnuttaminen laatien taloussuunnitelmat vuosiin 2030 ja 2025 saakka, Valmistautuu yritysostoon tai muuhun järjestelyyn yhtiön toimialalla
Padasjoen Vesihuolto Oy: Valmistautuu mahdolliseen yhtiön myymiseen tai muuhun toimintamalliin, jolla toiminnot siirtyvät kunnan omistamalle Padasjoen Vedet Oylle
Padaskuitu Oy: Toiminnan yhtiöittäminen ja käynnistyminen 2025
Investointiosa
Uuden koulun hankkeen käytännön toteutuksesta huolehtii tekninen toimi, mutta luottamushenkilöorganisaation osalta toteutukseen liittyvästä päätöksenteosta vastaa kunnanhallitus.
Esityslistan liitteenä ovat talousarvion käyttötalousosan kunnanhallituksen toimialan alaiset tulosalueet määrärahoineen ja valtuuston asettamine tavoitteineen, investointiosa sisältäen Uuden koulun hankkeen, talousarvion rahoituslaskelma sekä rahoitussuunnitelma kärkihankkeiden toteuttamiselle. Lisäksi kokouksen osanottajille toimitetaan oheismateriaalina liikennevalomalliin perustuva tarkennettu tavoitteenasettelu.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Kunnanhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman omalta osaltaan ja asettaa sen yhteydessä selostetekstin mukaiset tarkemmat tavoitteet. Hallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen kärkihankkeiden rahoituksen ja toteutuksen yksityiskohtaisemmista tavoitteista vuodelle 2025.